Аналитик данных правил выявления сомнительных операций в рамках исполнения требований 115-ФЗ

Вам предстоит заниматься: проводить исследования, в КХД по поиску аномальной транзакционной активности, указывающей на осуществление дропперской деятельности или легализацию преступных доходов; отвечать за разработку новых и совершенствование действующих правил выявления сомнительных операций; осуществлять мониторинг и анализ выявленных операций с т.з. работоспособности Антифрод платформы и ИС AML; взаимодействовать со Службой Финансового Мониторинга по вопросам автоматизации процесса выявления сомнительных операций; формировать бизнес требования на доработку Антифрод платформы и ИС AML с расчётом их эффективности; принимать участие в тестировании и валидации доработок, обучение пользователей новой функциональности (подготовка инструкций, документации и пр.); определять сроки исполнения, реализации задач с Владельцами систем, ИТ подразделением и разработчиком (сторонний разработчик); осуществлять контроль внедрения и непосредственная приемка результата работ; проводить анализ эффективности внедряемых доработок.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование; знание требований законодательства в области ПОД/ФТ; знание сценариев и схем в области ОД/ФТ, уязвимостей и методов противодействия; опыт работы по направлению администрирования систем AML, разработки и работы с данными от 5 лет; опыт работы с базами данных и знание инструментов работы с большими данными (SQL, PYTHON); опыт автоматизации, функционального тестирования; опытный пользователь прикладного ПО; знание английского языка на уровне понимания технической документации.

Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастных случаев; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование; возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях; скидки от партнёров; доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.

Возможности для профессионального обучения и развития.